美國財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確要求,，數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法（BSA）》規(guī)制，在美開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù),，或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司,，必須向申請(qǐng)MSB牌照，以便合法開展業(yè)務(wù),，且同時(shí)須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定,。

MSB牌照需要提供的資料:
1.至少提供一位申請(qǐng)人相關(guān)資料；

2.美國注冊(cè)成立的公司,；

3.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu),，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),；

4.財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好,；

辦理MSB牌照的流程：
MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
向美國財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)
申請(qǐng)過內(nèi)程中，負(fù)責(zé)回答由財(cái)政部及FINCEN提出的問題
若美國財(cái)政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明,，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交容,，如Product Disclosure Statement。
辦理完成后牌照查詢方式：登陸美國財(cái)政部MSB網(wǎng)址查詢牌照號(hào)

注冊(cè)完成之后的的文件有：
美國公司文件

MSB牌照的PDF電子檔
注冊(cè)證書
紙質(zhì)牌照,。