立陶宛為開展加密業(yè)務(wù)創(chuàng)造了非常有利的條件,。**,，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu),，金融科技初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展,。在立陶宛獲得許可證的程序已經(jīng)簡(jiǎn)化,，這對(duì)該行業(yè)的投資流入產(chǎn)生了積極影響,。

審查適用的立法

監(jiān)管制度由所涉及的加密資產(chǎn)的性質(zhì)決定,。涉及不提供投票權(quán)和利潤(rùn)但與獲得產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)的交易受民法一般條款管轄,。提供投票權(quán)和利潤(rùn)權(quán)或用作支付工具的資產(chǎn)交易受證券法規(guī),、集體投資計(jì)劃和銀行法的管轄。所有交易,，無(wú)論其性質(zhì)如何,，都要遵守反洗錢法規(guī)。

立陶宛對(duì)加密許可證的管理

在加密貨幣市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的公司必須遵守以下要求:

· 所有客戶都必須通過(guò)驗(yàn)證和識(shí)別程序,；

· 應(yīng)保存客戶數(shù)據(jù)的記錄和賬目,。

· 引入內(nèi)部控制程序是強(qiáng)制性的；

· 必須任命一名官員來(lái)確保遵守反洗錢政策(AML政策),。

· 向立陶宛FCIS(金融犯罪調(diào)查局)報(bào)告是強(qiáng)制性的,。

對(duì)申請(qǐng)者的要求

在這個(gè)司法管轄區(qū)開展加密業(yè)務(wù)的**選擇是注冊(cè)一家有限責(zé)任公司,。為此，您必須遵循基本要求:

· 形成股本2500歐元,；

· 設(shè)立有權(quán)執(zhí)行反洗錢和反恐怖融資政策的職位,；

· 至少有1名參與者可以同時(shí)擔(dān)任股東、董事和合規(guī)經(jīng)理(根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)),。

在這種情況下,，股東的責(zé)任僅限于投入的資金數(shù)量。10個(gè)工作日內(nèi)即可進(jìn)行公司注冊(cè),。遠(yuǎn)程注冊(cè)選項(xiàng)是可能的,。建議將合規(guī)職能外包。

法律實(shí)體注冊(cè)程序的簡(jiǎn)要說(shuō)明

開設(shè)公司的程序很簡(jiǎn)單,，包括以下步驟:

1. 公司商業(yè)模式/詳細(xì)的活動(dòng)描述,。

2. 關(guān)于股東,、受益人和經(jīng)理的信息,。

3. 獲得確認(rèn)的電子簽名。

4. 有限責(zé)任公司名稱的核定與保留,。

5. 獲取營(yíng)業(yè)地址,。

6. 制定和執(zhí)行組織文件和隨附的注冊(cè)表格。

7. 開立銀行賬戶以支付25%以上的股本,。

8. 提交國(guó)家注冊(cè)文件,。

9. 為稅收和雇傭目的注冊(cè)公司。

10. 開立結(jié)算銀行賬戶,。

基本文件和信息

要在立陶宛開設(shè)公司并獲得加密許可證,，申請(qǐng)人必須:

· 密碼相關(guān)項(xiàng)目所有參與者的經(jīng)歷和教育的簡(jiǎn)歷/總結(jié)；

· 確認(rèn)董事會(huì)成員正當(dāng)聲譽(yù)的數(shù)據(jù),；

· 財(cái)務(wù)文件和歷史業(yè)務(wù)計(jì)劃/財(cái)務(wù)歷史,；

· 所有者、董事會(huì)成員,、**終受益人和反洗錢官員的犯罪記錄證明,。

有關(guān)必要文件的詳細(xì)建議，請(qǐng)聯(lián)系專家,。

需要采取措施

對(duì)于立陶宛的加密許可控股公司而言,，合規(guī)意味著:

1. 需求和政策的形成，定義:

o 風(fēng)險(xiǎn)交易的類型及其執(zhí)行方式,；

o 高風(fēng)險(xiǎn)交易及其進(jìn)行方式

o 盡職調(diào)查,；

o 申請(qǐng)人提交資料和文件的要求；

o 記錄和報(bào)告要求,。

2. 內(nèi)部安全措施的實(shí)施:

o 洗錢和資助恐怖主義行為的評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理,；

o 信息的收集和存儲(chǔ),；

o 在法律規(guī)定的情況下履行通知義務(wù)。

3. 進(jìn)行的檢查主要涉及有關(guān)人員,，以了解每個(gè)此類人員是否:

o 受到國(guó)際制裁的實(shí)體,；

o 政治公眾人物；

o 居住在缺乏適當(dāng)?shù)姆聪村X法規(guī)和措施的司法管轄區(qū),；

o 之前涉嫌洗錢和恐怖融資的實(shí)體,。

除其他外，合規(guī)經(jīng)理應(yīng):

· 組織收集和分析可疑交易信息,；

· 定期向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交報(bào)告,；

· 向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易案件,。

您可以從專家那里獲得有關(guān)您的具體案例的法規(guī)遵從性細(xì)微差別的更多信息,。

獲得加密貨幣許可證后，持有者將有權(quán)進(jìn)行以下類型的交易:

· 將法定貨幣兌換成虛擬貨幣,，反之亦然；

· 涉及不同加密貨幣類型的交換操作,；

· 虛擬貨幣存儲(chǔ),；

· 將法定貨幣存儲(chǔ)一段規(guī)定的時(shí)間,，以便下次使用這種法定貨幣購(gòu)買加密貨幣,；

· 在cryptos中執(zhí)行的錢包之間的轉(zhuǎn)移操作,。

征稅

通過(guò)立法的一般規(guī)定實(shí)施,。公司利潤(rùn)的稅率為15%,。對(duì)總股息征收15%的預(yù)扣稅,。這些細(xì)微差別是由交易的性質(zhì)和所涉及的資產(chǎn)類型決定的,。我們的專家將很樂(lè)意為您提供建議并解釋細(xì)節(jié)。